WSM覆灭记:全球第二大暗网市场是如何垮台的?

来源:bob体育-bob体育app-bob官网发布时间:2019-06-19 21:46:27浏览:4

  

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  声明:本文经授权转自公众号碳链价值(ID:cc-value),作者:王泽龙

  暗网黑吃黑也是很牛的了,有组织专门做互联网到暗网的访问代理入口,口碑做起来,慢慢积累用户流量,然后随便搞中间人劫持,偷用户加密货币。再顺便搞个暗网服务导航,里面也有钓鱼加密货币的。没一定隐私及安全功力的,不要随便逛暗网...——慢雾科技余弦

  当地时间 5 月 3 号,跨多国合作的执法部门在德国宣布,他们成功关闭了全球第二大暗网市场:The Wall Street Marketplace(华尔街市场,以下简称WSM),并抓获了 3 名管理者(也是创办人)以及多名犯罪嫌疑人。据欧洲刑警组织(Europol)公布的报告,执法部门一共缴获超过 60 万美元的现金、高达六位数的比特币与门罗币,以及大量的其他非法物品。

  这次抓捕历时大约一年半,汇集了德国、荷兰、美国、罗马尼亚等多国执法部门的力量,尽管相关部门声称,这可能是截至目前最困难的一次对网络犯罪的执法行动,但从各方曝光的信息来看,WSM的倒下同它的前辈之遭遇颇为相似——历史总是押韵的。

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  暗网与WSM简史

  要理解WSM是如何倒下的,我们不妨先看看以往的暗网市场历史。

  暗网市场的先驱自然是闻名遐迩的“丝绸之路”(Silk Road),在它 2013 年 9 月被FBI关掉后,一个名为“重载”(Reloaded)的暗网市场的流量快速增长,因为前者的用户需要一个新的平台来满足其交易需求。然而在 2 个月后,该平台因为不堪流量爆炸的纷扰,被迫选择下线。

  另一名为“绵羊市场”(Sheep Marketplace)的暗网市场,于 2013 年 3 月份上线,“丝路”的坍塌同样使得它在客源方面收益颇丰。然而好景不长,同年 12 月,两名佛罗里达的黑客盗取了该网站用户价值 600 万美元的比特币,引起警方关注后,该网站停止了运行。必发88

  这两个“丝路”时代的暗网市场的遭遇为尔后的同类市场发展,埋下了两条暗线:

  一个平台会因为另一平台的倒闭而收获大量流量,但着可能招致网站无法负荷;

  另一条线是:平台可能因黑客盗窃而损失惨重,进而下线;抑或是,平台意识到被警方盯上后,会产生“出逃骗局”(Exit Scam)。

  后丝路时代的平台发展状况,同以上暗线基本贴合。

  2015 年对于暗网市场来说是一个分水岭,该年 3 月份,一家名为“进化”(Evolution)的暗网市场进行了一次大规模的“Exit Scam”,在窃取了用户以及商户托管的价值 1200 万美元的比特币(这一数值相当于彼时整个暗网市场金额的一半)后,直接关停运营。

  而后接棒市场领头羊之位的是:黑行(Black Bank)和Agora两家暗网市场,但前者在同年 5 月以“网站维护”(maintenance)的名义暂停几日后,同样携款跑路(但具体金额不详)。

  接连发生的平台跑路事件和用户与商户的舆论压力,使得各家平台不得不调整自己的托管方式和运营模式。

  WSM正是在这种背景下,于 2016 年诞生,上线伊始,它就尝试着引入了一些新的机制:支持门罗币(Monera)以加强交易的隐私性;上线Multisig的比特币托管模式,与传统的平台托管模式并存,降低客户与商户资金被平台裹挟而逃的风险;它还设立了“深度FAQ”(in-depth FAQ)版块,为客户理解其平台提供帮助;此外,它还在Dread(暗网市场的论坛)、Reddit上请专员来为客户和商户处理问题,并且维护平台与外界的公共关系。

  一系列新颖的措施,为WSM吸引了海量的、从其他平台迁移而来的忠实粉丝。从其被关停后,欧洲刑警组织公布的报告来看,该平台上着超过 5400 家注册商户以及 63000 余件非法商品(包括但不限于毒品、管制武器、假钞、恶意软件等),同时它还有着超过 115 万名注册客户。

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  荷兰国家刑事调查司司长安迪.克莱格(Andy Kraag)指出,执法部门难以评估WSM的整体交易额,但仅荷兰境内在WSM上的毒品交易商的交易额就高达一亿欧元,可见WSM的规模之巨。

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  成也萧何,败也萧何

  然而WSM的措施并没有保佑它长长久久——毕竟黑天鹅频出才是这个世界的常态:今年 4 月,WSM的同行,也是最大的暗网市场Dream宣布其将主动关停,并让用户迁移至别的平台。

  在业内颇有口碑的WSM自然成为大家的不二之选,瞬时涌入的海量用户极大地增加了网站的负荷,WSM被迫进入“维护状态”。

  

  WSM运营专员在Dread表明该网站正致力于升级其软硬件 | 来源:darkwebnews

  与此同时,该网站的托管资金池出现了异样:大量用户与商户的比特币竟然被锁定住了,他们无法将其转入自己的账户。Dread的创始人、管理员,Hugbnter,也在Dread的相关板块提示WSM或存在跑路风险。

  综合各方信源来看,当时被锁定的比特币大约有 1400 万美元—— 3000 万美元的规模,而如果WSM跑路成功,他们可提走至少 1100 万美元的现金。

  大额资金的短时间异动引起了执法部门的注意,德国警方事后表示:“当我们看必发88到WSM在提取资金时,我们立刻展开了行动。”

  而那位帮助WSM运营Dread和Reddit的专员Med31ln,更是给了执法部门一记神助攻:

  或许是感知到平台即将跑路,这位WSM的专员竟然开始敲诈客户和商户,他要求后者每人向其支付0. 05 比特币,不然他会将相关人员的信息直接交给执法部门,让他们身陷囹圄。

  可能是敲诈到的金额并未达到这位专员的预期,他一副破罐子破摔的心态,直接把自己登录WSM后台的相关信息曝光在了网上,意欲使得第三方通过这种方式看到所有用户和商户的信息,让后者感受到更大的威胁,进而转给他0. 05 比特币。

  然而,这在可能满足他私欲的同时,也为暴露了WSM的真实IP,这显然能增大警方破案的可能性。

  起于其他平台倒塌之间的WSM,摧垮它的直接原因,又何不是似曾相识。

  WSM的破案过程大致如上,但还有一个问题悬而未决:执法部门是如何确定罪犯的钱包地址的呢?

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  失之毫厘,谬以千里

  破绽由WSM的被捕创始人之一Frost露出。

  首先是,执法部门通过测试,找到了可能由WSM使用的VPN。碰巧的是,该VPN因故停止无法工作,但犯罪团队依然访问WSM网站(没有了VPN,使用者的数据相当于失去了保护色),这就使得执法部门顺利获得了Frost的部分信息(包括其具体的位置以及可能的姓名)。

  而后,执法部门转向了对Frost的钱包地址进行了分析,斩除其层叠的“保护层”后,执法部门发现一个疑似WSM管理方的地址,和在汉莎暗网(Hansa Market)交易的匿名地址一致。

  而后,执法部门将汉莎上的地址转给了一家不具名的比特币交易服务商,发现背后的控制人姓名为“Martin Frost”,以及相关的邮箱地址,这些信息同执法部门先前在VPN偶然关停后发现的信息一致,Frost因而被锁定。执法部门使用类似的办法,找到了另外两位WSM的管理员。

  

  执法部门会对比特币的交易历史进行逆向拆解 | 来源:sciencemag

  需要注意的是,尽管VPN的故障为执法部门提供了重要线索,但最终破案成功同其对比特币地址的“拆解”有很大关系,负责这一工作的是美国邮政检验局(The United States Postal Inspection Service)。而当年丝路被关停后,相关的比特币也是由执法部门逆向拆解追踪到的,彼时负责这一工作的是FBI。

  不难预想,此次WSM被关一案中,执法部门运用的手段大概率会在下一次类似的抓捕中运用,而可预期时间内,也会有不少按暗网平台重走前辈们的老路。

  而WSM的落幕显然不是暗网的结束,更不会是执法部门与暗网平台方斗争的结束。前者会吸取WSM倒下的教训,可能会建立更安全的VPN,使用更复杂的手短隐匿加密货币的踪迹,甚至去创造新的匿名加密货币;

  而执法部门会凭借在WSM一案中获取的海量信息,顺藤摸瓜,追本溯源,找到更多的犯罪嫌疑人,以及从事相关买卖的消费者和商户。

  加密货币与暗网市场的绑定,是人性的恶念对科技的污化与缠结。何时能够斩断这一链接,或许时间才能给出答案。

  参考链接:

  https://techcrunch.com/2019/05/03/how-german-and-us-authorities-took-down-the-owners-of-darknet-drug-emporium-wall-street-market/

  https://darkwebnews.com/darkwebmarkets/wall-street-market-exit-scam/

  https://www.forbes.com/sites/daveywinder/2019/05/03/did-a-bitcoin-exit-scam-cause-dark-web-wall-street-market-crash/amp/

  https://www.nytimes.com/2019/05/03/business/germany-wall-street-market-drugs.html

  https://bitcoinmagazine.com/articles/major-darknet-marketplace-wall-street-market-shuttered-law-enforcement/amp/

  https://en.bitcoinwiki.org/wiki/Darknet_market

  https://www.ndss-symposium.org/wp-content/uploads/2019/02/ndss2019_09-1_Lee_paper.pdf

  https://explorepsychedelics.com/markets/wall-street-market/


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